2023-03-20 17:47
幣圈套保是什么意思
“幣圈不是你想進(jìn)就能進(jìn)，想出就能出，但是現(xiàn)在國(guó)家不允許你隨便出來，所以有一些機(jī)構(gòu)利用大家的心理，推出了‘幣圈保’。” “幣圈保”是什么？ 我們有很多人都被騙過。” 為什么會(huì)出現(xiàn)這樣的情況？ 據(jù)介紹，“幣圈保”是由國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)金融安全技術(shù)專家委員會(huì)、中國(guó)人民銀行等機(jī)構(gòu)聯(lián)合發(fā)起的一個(gè)針對(duì)虛擬貨幣交易的保障服務(wù)。 根據(jù)該機(jī)構(gòu)發(fā)布的《虛擬貨幣交易保障服務(wù)項(xiàng)目白皮書》顯示，“幣圈保”項(xiàng)目主要分為三大板塊：“交易安全保障”、“反洗錢保護(hù)”。
一、交易安全保障
“交易安全保障”由兩大板塊組成：一是幣圈保服務(wù)，二是安全保障。 對(duì)于用戶來說，“幣圈保”的服務(wù)很好理解，就是當(dāng)用戶交易虛擬貨幣時(shí)，如果被騙了或者出現(xiàn)了一些問題，平臺(tái)會(huì)積極提供相應(yīng)的解決方案和服務(wù)。 據(jù)介紹，在該項(xiàng)目中，“幣圈保”將利用區(qū)塊鏈技術(shù)與大數(shù)據(jù)等技術(shù)，對(duì)用戶的虛擬貨幣交易進(jìn)行全流程跟蹤、監(jiān)測(cè)、預(yù)警和處置。若發(fā)現(xiàn)平臺(tái)存在違法行為或發(fā)生安全事故等可能影響用戶合法權(quán)益的情況，“幣圈保”將第一時(shí)間向相關(guān)部門進(jìn)行報(bào)告。此外，“幣圈保”還會(huì)根據(jù)不同行業(yè)的交易特點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)特征進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與處置策略建議的定制化服務(wù)。同時(shí)，“幣圈保”還將通過技術(shù)手段對(duì)用戶資金賬戶實(shí)施全鏈路監(jiān)控和保障。
二、反洗錢保護(hù)
該服務(wù)主要解決交易過程中的洗錢風(fēng)險(xiǎn)問題，將在客戶交易全流程中實(shí)施反洗錢保護(hù)，主要包括交易風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、客戶身份識(shí)別、交易記錄保存、可疑交易報(bào)告等方面。 1、客戶身份識(shí)別：通過多種途徑了解客戶的真實(shí)身份，在與客戶的業(yè)務(wù)合作中識(shí)別其是否屬于法律法規(guī)規(guī)定的禁止為金融機(jī)構(gòu)提供服務(wù)的“客戶”。 2、客戶身份資料及交易記錄保存：通過多種途徑對(duì)相關(guān)交易進(jìn)行記錄保存，如電子郵件、手機(jī)短信等，以備司法機(jī)關(guān)調(diào)查或內(nèi)部調(diào)查時(shí)提供。 3、可疑交易報(bào)告：一旦發(fā)現(xiàn)可疑交易線索，及時(shí)向金融機(jī)構(gòu)提交相關(guān)可疑交易報(bào)告，將潛在的洗錢風(fēng)險(xiǎn)扼殺在搖籃里。 5、反洗錢培訓(xùn)：通過多種途徑對(duì)客戶進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)，讓其更好地保護(hù)自己。
三、其他業(yè)務(wù)
據(jù)介紹，“幣圈保”項(xiàng)目的合作機(jī)構(gòu)除了國(guó)內(nèi)多家知名金融機(jī)構(gòu)外，還包括了區(qū)塊鏈安全公司、區(qū)塊鏈項(xiàng)目咨詢公司。該機(jī)構(gòu)創(chuàng)始人王棟曾表示，“幣圈保”項(xiàng)目目前已與國(guó)內(nèi)多家知名金融機(jī)構(gòu)達(dá)成合作。而且，“幣圈保”項(xiàng)目還與多家區(qū)塊鏈公司達(dá)成合作協(xié)議。 據(jù)介紹，“幣圈保”項(xiàng)目將推出“三大保障”，即：用戶財(cái)產(chǎn)安全保障、用戶交易安全保障及用戶反洗錢保護(hù)。用戶可以在“幣圈保”網(wǎng)站上找到對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品介紹及合作機(jī)構(gòu)的聯(lián)系方式。 一旦發(fā)生交易損失，可以向這些機(jī)構(gòu)進(jìn)行投訴或申請(qǐng)賠償。 此外，“幣圈保”項(xiàng)目還提出了如下治理措施： 一是引入?yún)^(qū)塊鏈技術(shù)治理機(jī)制；二是強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制；三是制定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警及應(yīng)急處理預(yù)案；四是定期發(fā)布業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)信息；五是定期開展風(fēng)險(xiǎn)排查及合規(guī)培訓(xùn)；六是定期公示客戶投訴處理進(jìn)展情況。
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