2023-03-16 16:20
2022年初，有多名網(wǎng)友向黑貓投訴反映，有自稱(chēng)國(guó)內(nèi)的量化交易公司在微信朋友圈中推廣現(xiàn)貨量化交易平臺(tái)，并誘導(dǎo)其下載其提供的 App軟件，隨后以“手續(xù)費(fèi)”“保證金”等名目收取用戶(hù)高額手續(xù)費(fèi)、保證金等費(fèi)用，對(duì)用戶(hù)實(shí)施詐騙。 記者在調(diào)查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，該平臺(tái)多個(gè)應(yīng)用市場(chǎng)均顯示為“暫無(wú)上架信息”，軟件背后公司的具體操作模式也均不相同，更有不法商家通過(guò)偽造交易截圖等方式企圖逃避監(jiān)管。
一、違規(guī)操作致用戶(hù)財(cái)產(chǎn)損失
多位網(wǎng)友向記者反映，該公司以“保證客戶(hù)資產(chǎn)安全”的名義要求其將資金轉(zhuǎn)入“某銀行”賬戶(hù)。記者了解到，該賬戶(hù)并非私人賬戶(hù)，而是一家銀行的對(duì)公賬戶(hù)。但在使用過(guò)程中，該公司人員稱(chēng)是在某平臺(tái)上購(gòu)買(mǎi)股票，因此只能轉(zhuǎn)到該銀行賬戶(hù)。 3月28日，記者再次致電上述銀行客服人員時(shí)卻被告知“該賬戶(hù)已不存在”。當(dāng)記者追問(wèn)平臺(tái)是否存在問(wèn)題時(shí)，客服人員稱(chēng)，“他們都是以股票名義購(gòu)買(mǎi)的”。
二、“跑路”公司多家應(yīng)用市場(chǎng)顯示“暫無(wú)上架信息”
據(jù)了解，該平臺(tái)的開(kāi)發(fā)者為北京易鼎天成信息技術(shù)有限公司，企查查顯示，該公司成立于2020年12月2日，注冊(cè)資本2000萬(wàn)元。2021年7月6日，該公司因通過(guò)登記的住所或經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所無(wú)法聯(lián)系被列入企業(yè)經(jīng)營(yíng)異常名錄。目前，該公司已被移除異常名錄。 黑貓投訴顯示，在多個(gè)應(yīng)用市場(chǎng)上均有用戶(hù)投訴稱(chēng)其遭遇了該公司的詐騙。 記者以用戶(hù)身份查詢(xún)發(fā)現(xiàn)，多個(gè)應(yīng)用市場(chǎng)中均顯示“暫無(wú)上架信息”，顯示原因?yàn)椤罢诰S護(hù)”或“暫無(wú)上架信息”，且無(wú)法確定該公司是否仍在運(yùn)營(yíng)。其中一個(gè)名為“For An Introduction to This Application”的應(yīng)用市場(chǎng)中顯示已停止更新。
三、虛假交易偽造截圖逃避監(jiān)管
記者發(fā)現(xiàn)，與其他地方平臺(tái)不同，該交易平臺(tái)使用的是“易倉(cāng)交易”模式，而非其他模式。
四、專(zhuān)家稱(chēng)交易平臺(tái)資金安全存在隱患
多名專(zhuān)家對(duì)記者表示，量化交易模式本身是可以被納入監(jiān)管范疇的，但相關(guān)業(yè)務(wù)的推廣必須要合法合規(guī)，切勿為了擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模，吸引更多投資者參與其中。 “這種‘交易所’的主要風(fēng)險(xiǎn)在于資金安全存在隱患。”北京京師律師張新年表示，一方面，投資者要密切關(guān)注軟件是否為正規(guī)應(yīng)用市場(chǎng)所上架、軟件背后公司的經(jīng)營(yíng)情況等；另一方面，在投資過(guò)程中要理性判斷交易平臺(tái)的經(jīng)營(yíng)狀況，切勿相信“超高回報(bào)”“穩(wěn)賺不賠”等宣傳字眼。而對(duì)于現(xiàn)貨量化交易公司本身而言，其本身就是非法經(jīng)營(yíng)、詐騙等違法犯罪活動(dòng)的“重災(zāi)區(qū)”，切勿相信相關(guān)人員的承諾，避免因“貪念”而自食惡果。
五、平臺(tái)能否真正實(shí)現(xiàn)量化交易？
目前市面上的量化交易平臺(tái)大多借助一些虛擬盤(pán)，部分甚至直接使用機(jī)器人來(lái)交易。那么，這些現(xiàn)貨量化交易平臺(tái)是否能真正實(shí)現(xiàn)量化交易呢？ 對(duì)此，宜昌奇赫科技發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“奇赫智悠”）相關(guān)負(fù)責(zé)人表示：“量化交易本身是一種模型化的投資方法，不涉及任何交易行為。所以現(xiàn)貨量化交易平臺(tái)只是一種模擬盤(pán)，只需要用來(lái)跑程序，而不是實(shí)際參與交易。” 同時(shí)他也坦言，目前市面上的很多現(xiàn)貨量化平臺(tái)都是依托軟件開(kāi)發(fā)的虛擬盤(pán)，即由第三方公司在后臺(tái)控制所有的操作過(guò)程，這些虛擬盤(pán)是無(wú)法真正實(shí)現(xiàn)量化交易的。
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