2023-04-03 17:38
幣圈量化交易平臺騙局
幣圈量化交易平臺騙局，是指部分詐騙團伙通過設(shè)置虛假交易平臺，人為操控行情，引誘投資者參與其中，并誘導(dǎo)投資者進行大額投資。而隨著區(qū)塊鏈技術(shù)的不斷發(fā)展，量化交易平臺也變得越來越多，這讓騙子有了更多的犯罪空間。 隨著區(qū)塊鏈技術(shù)的發(fā)展和加密貨幣市場的繁榮，越來越多的人開始關(guān)注數(shù)字資產(chǎn)。與傳統(tǒng)金融市場相比，數(shù)字資產(chǎn)具有更高的透明度和更低的波動性。但由于加密貨幣市場的高風(fēng)險性，交易平臺也成了不法分子犯罪的重災(zāi)區(qū)。 在眾多交易平臺中，幣安、火幣、 OKEx等交易所是用戶最為熟知的平臺。但這幾家交易所也經(jīng)常被曝光存在著各種問題。 近期，一個名為“bcaijing”的交易所就在網(wǎng)上被曝出其存在著涉嫌詐騙、跑路等行為。該平臺聲稱是全球第一個人工智能量化交易平臺，并且在一年多時間里就有100多萬用戶注冊入金。
一、 bcaijing平臺涉嫌詐騙
據(jù)了解， bcaijing平臺涉嫌詐騙的行為主要是其使用虛假的交易系統(tǒng)，向投資者提供虛假的行情，并誘導(dǎo)投資者進行大額投資。此外， bcaijing平臺還存在著代幣發(fā)行的情況。投資者所購買的數(shù)字資產(chǎn)都是由 bcaijing平臺提供，這讓投資者很難進行追溯。
二、資金盤套路
據(jù)媒體報道，“bcaijing”平臺的收益方式為“炒幣”和“交易手續(xù)費”。用戶可以通過邀請好友、購買數(shù)字貨幣等方式來獲得收益，當(dāng)收益達到一定程度后，就會產(chǎn)生爆倉。 據(jù)了解，“bcaijing”平臺的用戶只要注冊成功，就可以在一分鐘內(nèi)賺取100個比特幣的收益。而該平臺也會根據(jù)用戶的入金數(shù)額來給予相應(yīng)的獎勵。
三、項目方跑路
據(jù)了解， bcaijing交易所項目方的資金均來自于投資者。bcaijing交易所表示，所有的投資資金都來自于用戶，并且所有的收益和虧損都是由用戶自己承擔(dān)。然而，很多用戶發(fā)現(xiàn) bcaijing交易所賬戶內(nèi)的余額為零。 但此時平臺上卻還有很多投資者在交易，并且由于平臺上沒有交易，這些投資者還被告知要繼續(xù)做合約。 但當(dāng)投資者想要提現(xiàn)時，平臺卻表示賬戶內(nèi)的錢已經(jīng)被凍結(jié)。
四、“假盤”+“真盤”的套路
從“bcaijing”平臺的運作方式來看，它似乎是一個披著“量化交易平臺”外衣的詐騙團伙。 該平臺自稱是全球第一個人工智能量化交易平臺，并把它包裝成了一個人工智能量化交易平臺，聲稱該平臺可以自動進行智能投資。 為了讓用戶相信其是一個真正的量化交易平臺，該平臺還通過大量用戶注冊來顯示其交易的繁榮，以此來營造一種虛假繁榮的假象。 同時為了讓用戶相信該平臺不是真正的量化交易平臺，他們還會通過“假盤”+“真盤”的模式來制造出一種虛假繁榮的假象，讓用戶覺得他們所做的事情是真實發(fā)生著的。
五、平臺被查后用戶還能回款嗎？
據(jù)了解，該平臺目前已經(jīng)被警方查封，而用戶的錢已經(jīng)全部轉(zhuǎn)到了國外賬戶。如果你想把錢拿回來，首先要做的就是報警，由警方來進行調(diào)查。如果該平臺繼續(xù)在運作的話，那么用戶的錢大概率是拿不回來的。 現(xiàn)在網(wǎng)上關(guān)于“bcaijing”交易所的報道越來越多，希望該平臺能夠早日被警方端掉，早日回歸正常的交易秩序。
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